사기를 치다 발각된 중국 범죄자들. 충격적인 자산 근황

폰지 사기의 시작

2014년, 중국에서 '텐진 라텐 게루이 전자 기술'이라는 회사가 큰 화제가 되었어요. 이 회사는 50대에서 70대 사이의 고령자들을 대상으로 한 폰지 사기를 벌였답니다. 투자자들에게 최대 300%의 수익률을 약속하며, 매일 배당금을 지급한다고 홍보했죠. 여러분, 폰지 사기란 A라는 투자자가 들어온 돈으로 B에게 수익을 지급하고, B의 돈으로 C에게 지급하는 방식이에요. 결국 새로운 투자자가 들어오지 않으면 시스템은 무너지는 거죠.

이 사건의 주범은 '지민 체'라는 인물인데, 그는 고령자들 사이에서 '투자의 여신'으로 불렸습니다. 이 범죄로 인해 피해자는 무려 12만 8천 명, 피해 금액은 3억 원에 달했죠. 중국 정부는 그를 잡기 위해 수사를 시작했고, 체는 이 돈을 비트코인으로 바꿔 영국으로 도망갔답니다. 2017년 당시 영국은 비트코인 규제가 거의 없어서 범죄자들이 자금을 세탁하기에 유리한 환경이었어요.

범죄자들의 숨겨진 자산

체는 영국에 도착한 후, 자신의 신원을 숨기기 위해 '젠 웬'이라는 바지 사장을 고용했어요. 젠은 식당 종업원으로 일하던 이민자였고, 영어도 유창했죠. 그러나 젠이 갑자기 런던의 고급 아파트로 이사하자, 영국 경찰은 수상하게 여겼습니다. 그 이전에 젠의 소득이 1천만 원이 안 되던 그가 왜 갑자기 3천만 원짜리 집으로 이사했겠어요? 경찰은 압수 수색에 들어갔고, 그 과정에서 여러 의심스러운 전자 기기와 돈다발을 발견했죠.

하지만 압수한 기기들은 암호화되어 있었고, 경찰은 분석에 어려움을 겪었어요. 경찰이 수사에 착수한 이후, 체와 젠은 다른 나라로 도피하기로 결심했습니다. 그들이 선택한 장소는 두바이였고, 이곳에서는 또 다른 범죄자를 섭외해 부동산을 준비하고 자금을 세탁하려 했어요.

비트코인과 범죄자들

결국 경찰은 압수한 장비의 암호를 풀게 되고, 그 속에서 61,000개의 비트코인 지갑을 발견합니다. 그 가치는 약 10조 원에 달했죠. 경찰들은 이 금액이 정상적인 방법으로는 벌 수 없는 돈이라는 점에 주목했어요. 결국, 영국 경찰은 체를 기소하기에 이릅니다. 체와 젠은 2024년 초에 유죄가 확정되고, 체는 징역 6년 8개월을 선고받았어요.

그런데 여기서 한 가지 흥미로운 점이 있어요. 비트코인 61,000개의 소유권을 둘러싸고 영국과 중국이 서로 다투게 됩니다. 피해자들은 '체는 우리의 돈으로 투자해서 수익을 올린 것'이라며 체를 범죄자가 아니라고 주장하기도 했죠. 이 사건은 결국 범죄 수익이 어떻게 세탁되고, 자산이 어떻게 유지되는지를 보여주는 좋은 사례가 되고 말았어요.

이 사건을 통해 우리는 범죄와 자산 세탁, 그리고 암호화폐의 복잡한 관계를 알게 되었답니다. 비트코인과 같은 암호화폐가 범죄자들에게 큰 도구가 될 수 있다는 사실은 앞으로도 주의 깊게 살펴봐야 할 부분이겠죠.